Comitati del CdA
I Comitati, istituiti per coadiuvare il funzionamento del Consiglio di Amministrazione, hanno funzioni consultive e propositive. Sono composti esclusivamente da membri non esecutivi e indipendenti.
I Comitati del CdA
La Circolare 285 della Banca d’Italia e il Codice di Corporate Governance raccomandano di dotarsi di determinati Comitati, interni al Consiglio di Amministrazione, che abbiano competenza in ordine a specifiche materie.
Istituiti con la finalità di migliorare le funzionalità del Consiglio, tali Comitati svolgono funzioni principalmente consultive ed eventualmente propositive.
In conformità a dette previsioni, il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali, con delibera del 18 aprile 2024, ha istituito i seguenti cinque Comitati, composti esclusivamente da amministratori non esecutivi e indipendenti:
- Comitato Nomine e Governance
- Comitato Controllo e Rischi
- Comitato per la Remunerazione
- Comitato Crediti
- Comitato Sostenibilità e Innovazione
I Comitati decadono all’atto della cessazione, per qualsiasi causa, del Consiglio di Amministrazione.
Comitato Nomine e Governance
Il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali ha istituito il Comitato Nomine e Governance titolare di funzioni consultive e propositive nei confronti dell’organo amministrativo in materia di nomine e governance disponendo delle necessarie competenze e della necessaria indipendenza al fine di formulare le proprie valutazioni in merito alle materie riservate alla sua competenza.
Il Comitato attualmente in carica è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione del 18 Aprile 2024 ed è composto dai seguenti Consiglieri (tutti non esecutivi e indipendenti):
Il Segretario del Comitato Nomine, Governance e Sostenibilità è il General Counsel e Segretario del Consiglio di Amministrazione, Carmelo Reale.
Alle riunioni del Comitato partecipano, oltre ai membri dello stesso, il Presidente del Collegio Sindacale o altro Sindaco da lui designato; possono comunque partecipare anche gli altri sindaci. Su invito del Presidente, possono inoltre partecipare anche soggetti che non ne sono membri con riferimento a singoli punti all’ordine del giorno.
Il regolamento sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati Endoconsiliari è disponibile alla pagina Documenti Societari di Governance
Comitato Controllo e Rischi
Il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali ha istituito un Comitato per il Controllo e Rischi, investito di funzioni consultive e propositive, in materia di controlli interni e di gestione dei rischi. Il Comitato assiste il Consiglio di Amministrazione nella determinazione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nella verifica periodica della sua adeguatezza rispetto alle caratteristiche della Banca e al profilo di rischio assunto nonché del suo effettivo funzionamento, assicurando altresì che i principali rischi aziendali (creditizi, finanziari e operativi) siano identificati, adeguatamente misurati, gestiti e monitorati determinandone il grado di compatibilità con una gestione d’impresa coerente con gli obiettivi strategici individuati, in collegamento con le funzioni aziendali preposte.
Come da disposizioni previste dal Codice di Corporate Governance per le società quotate, tutti i membri del Comitato sono non esecutivi e indipendenti. Il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali ha determinato in cinque il numero dei componenti del Comitato Controllo e Rischi, che attualmente risulta composto dai seguenti Consiglieri:
Il Segretario del Comitato Controllo e Rischi è il General Counsel e segretario del Consiglio di Amministrazione, Carmelo Reale.
Le riunioni del Comitato si tengono, di regola, almeno quattro volte l'anno e comunque in tempo utile per deliberare sulle materie per le quali il Comitato deve riferire al Consiglio di Amministrazione.
Alle riunioni del Comitato partecipano, oltre ai membri dello stesso, il Presidente del Collegio Sindacale o altro Sindaco da lui designato; possono comunque partecipare anche gli altri sindaci. Su invito del Presidente, possono inoltre partecipare i membri dell'Alta Direzione, il Responsabile della funzione di Compliance, il Responsabile della funzione di Internal Audit, il Responsabile della funzione di Risk Management, i responsabili di altre funzioni aziendali, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ed altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile.
Il regolamento sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati Endoconsiliari è disponibile alla pagina Documenti Societari di Governance
Comitato per la Remunerazione
Il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali ha istituito il Comitato per la Remunerazione. Il Comitato ha funzione consultiva e propositiva nei confronti del Consiglio di Amministrazione in materia di remunerazione e dispone delle necessarie competenze ed indipendenza di giudizio al fine di formulare valutazioni sulla adeguatezza delle politiche e dei piani di remunerazione e incentivazione e sulle loro implicazioni sulla assunzione e gestione dei rischi.
Il Comitato attualmente in carica è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione del 18 Aprile 2024 ed è composto dai seguenti membri tutti Consiglieri indipendenti e non esecutivi:
Il Segretario del Comitato per la Remunerazione è il General Counsel, Carmelo Reale.
Tutti i membri del Comitato sono non esecutivi e indipendenti.
Alle riunioni del Comitato partecipano, oltre ai membri dello stesso, il Presidente del Collegio Sindacale o altro Sindaco da lui designato; possono comunque partecipare anche gli altri sindaci. Su invito del Presidente, possono inoltre partecipare anche soggetti che non ne sono membri con riferimento a singoli punti all’ordine del giorno.
Il regolamento sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati Endoconsiliari è disponibile alla pagina Documenti Societari di Governance
Comitato Crediti
Il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali ha istituito il Comitato Crediti. Il Comitato è titolare di funzioni istruttorie, consultive e propositive, a supporto del Consiglio di Amministrazione, in materia di crediti, con particolare riferimento alla valutazione delle pratiche sull’erogazione di credito da parte della Banca.
Il Comitato attualmente in carica è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione del 18 Aprile 2024 ed è composto dai seguenti membri tutti Consiglieri indipendenti e non esecutivi:
Il regolamento sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati Endoconsiliari è disponibile alla pagina Documenti Societari di Governance
Comitato Sostenibilità e Innovazione
Il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali ha istituito il Comitato Sostenibilità e Innovazione. Il Comitato è titolare di funzioni istruttorie, consultive e propositive, a supporto del Consiglio di Amministrazione, in materia di sostenibilità e innovazione.
Il Comitato attualmente in carica è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione del 18 aprile 2024 ed è composto dai seguenti membri tutti Consiglieri indipendenti e non esecutivi: